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News & Updates

New for 2025
ACI’s Anti-Money Laundering Compliance & Investigations Mexico

March 11 | Mexico City

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Las empresas e instituciones financieras que hacen negocios en México se enfrentan a nuevos y mayores riesgos de aplicación de la ley y expectativas de cumplimiento.

  • La recién electa Presidenta Claudia Sheinbaum anunció un nuevo modelo para prevenir y combatir la corrupción mediante la creación de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
  • El Departamento de Justicia de EE.UU. ha introducido nuevos programas piloto y actualizaciones recientes de su guía «Evaluación del Programa de Cumplimiento Corporativo»

A medida que el enfoque en la aplicación, el cumplimiento y la prevención continúa intensificándose, no se pierda las actualizaciones clave del gobierno, las empresas, las instituciones financieras y destacados profesionales del derecho de los EE.UU. y México.

Este evento tiene lugar en un momento crucial, después de las elecciones mexicanas y estadounidenses. Éstos son sólo algunos de los temas de importancia crítica que se discutirán en el evento de 2025:

  • Reforma Judicial: ¿Cuáles son las implicaciones para su organización?
  • Cómo las instituciones financieras y las empresas están replanteando el riesgo y el cumplimiento en medio de los nuevos cambios en México
  • Expansión de Operaciones y Negocios en México: Cómo mitigar los riesgos de corrupción para obtener nuevas licencias y permisos
  • Predicciones Post-Electorales: Entendiendo Cómo Evolucionará la Relación México-Estados Unidos en los Próximos Seis Meses
  • Lecciones aprendidas de las recientes acciones de aplicación de la FCPA en México y la región
Copresidencia de la conferencia
Speaker

Luz Elena Gómez-Haro

Sr. Driector, Compliance and Ethics Global Programs
PepsiCo

Speaker

Roberto Hernández

Partner
COMAD, S.C.

Oradores destacados
Speaker

Wendy Alcala

Vice President, Legal, Compliance Public Affairs and ESG
Nestlé México

Speaker

Dr Farrokh Boroomand

Head of Integrity, Compliance, Policy & Risk Management
Audi Mexico

Speaker

Carlos Benjamin Silva Hernandez

Deputy Legal Compliance, Ethics and Integrity Officer
Pemex

Speaker

Karla Chavex Mireles

General Counsel Mexico
3M

Speaker

Loreto Ramos

Head of Ethics, Risk & Compliance
Novartis Mexico

Speaker

Jose Lechuga

General Counsel | Mexico, Central America & the Caribbean
General Motors

Webinario Gratuito

El panorama de la FCPA y la anticorrupción en México: Actualizaciones Clave y Riesgos de Cumplimiento a Observar en 2025

10 de febrero de 2025
2:30 p.m.–3:30 p.m. CST

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Las instituciones financieras y las empresas en México enfrentan un escrutinio creciente por parte del SAT, en medio de desafíos para identificar los orígenes y la propiedad beneficiaria de sus clientes. A medida que los riesgos continúan aumentando, las organizaciones tienen la tarea de fortalecer las mejores prácticas para la debida diligencia, aplicar los estatutos criminales de lavado de dinero a las transacciones comerciales e interactuar con el SAT.

Conozca y aprenda de expertos en AML líderes de los sectores público y privado, quienes discutirán los últimos riesgos, desarrollos y prácticas recomendadas críticas para el cumplimiento de AML.

Tarifa con Descuento si se Inscribe en los Eventos de AML y Anticorrupción & Cumplimiento

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¡Todos los participantes recibirán un certificado de participación!

RED Y BENCHMARK CON
  • Oracle
  • Grupo Bimbo
  • AES México
  • Navistar
  • Nestle Mexico
  • Pemex
  • Pepsico
  • Tupperware
  • Petco
  • NTT DATA
  • Laboratorios Sanfer
  • Giesecke+Devrient
  • Mexican subsidiaries
  • Ontex
  • Bayer de México S.A
  • de C.V.
  • HSBC México
  • Citibanamex
  • Stryker

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