This conference will be held in Spanish and have simultaneous translation to English.
Esta conferencia se celebrará en español y contará con traducción simultánea al inglés.

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Con nuevos e importantes desarrollos de la FCPA y tanta incertidumbre por delante, ¡nunca ha habido un momento más crucial para asistir a esta conferencia!

Como la conferencia de cumplimiento anticorrupción más grande y de mayor duración en México, la Agenda 2025 ha sido rediseñada para proporcionarle estrategias clave para reposicionar su programa en respuesta a las nuevas prioridades de aplicación del DOJ de EE.UU. y las reformas del Gobierno mexicano. Participe en una encuesta anónima de la audiencia para compartir sus opiniones sobre el cambio de enfoque en el soborno extranjero vinculado a los cárteles y organizaciones criminales transnacionales (TCO).

¡No espere más para asegurar su lugar! Estos son algunos de los temas más importantes que se discutirán en el evento de 2025:

  • DOJ’s Seismic FCPA Enforcement Shift y Evolving Your Compliance Program: Cómo las empresas están reconsiderando el riesgo para alinearse con las nuevas prioridades del DOJ
  • El nuevo panorama que afecta a las cadenas de suministro, la expansión y la deslocalización cercana: Lo que se necesita para mitigar los riesgos de cumplimiento, de terceros y de extorsión
  • El cambiante panorama comercial, anticorrupción y empresarial bajo Trump y Sheinbaum: cómo el cumplimiento puede servir como una herramienta importante para la innovación y el crecimiento
  • Implementación de nuevas mejores prácticas para mejorar la diligencia debida y la supervisión de terceros y de la cadena de suministro

Salga con nuevas estrategias para:

  • Mitigar los mayores riesgos de terceros y de la cadena de suministro
  • Reforzar sus programas de cumplimiento y control
  • Superar los nuevos retos empresariales, comerciales y de lucha contra la corrupción

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com

Mientras la relación entre Estados Unidos y México sigue evolucionando, escuche a los principales responsables de la aplicación de la ley:
Speaker

Maria Elisa Vera Madrigal

Office of Specialized Prosecutor for Combatting Corruption
Fiscalía General del la República

Speaker

David Fuhr

Chief, FCPA Unit, Fraud Section, Criminal Division
U.S. Department of Justice

Copresidencia de la conferencia
Speaker

Luz Elena Gómez-Haro

Sr. Driector, Compliance and Ethics Global Programs
PepsiCo

Speaker

Roberto Hernández

Partner
COMAD, S.C.

Oradores destacados
Speaker

Dr. Farrokh Boroomand

Head of Integrity, Compliance, Policy & Risk Management
Audi México

Speaker

Carlos Benjamin Silva Hernandez

Deputy Legal Compliance, Ethics and Integrity Officer
Pemex

Speaker

Karla Chávez Mireles

General Counsel Mexico
3M

Speaker

Loreto Ramos

Head of Ethics, Risk & Compliance
Novartis Mexico

Con quién conectará

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Asesora de Cumplimiento e Investigaciones Corporativas, Asesora General, Directora Jurídica

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Director de Cumplimiento Normativo, VP/Director – Anticorrupción, Cumplimiento Normativo y Ética

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Socios de bufetes de abogados, investigadores y contables

Las instituciones financieras y las empresas en México enfrentan un escrutinio creciente por parte del SAT, en medio de desafíos para identificar los orígenes y la propiedad beneficiaria de sus clientes. A medida que los riesgos continúan aumentando, las organizaciones tienen la tarea de fortalecer las mejores prácticas para la debida diligencia, aplicar los estatutos criminales de lavado de dinero a las transacciones comerciales e interactuar con el SAT.

Conozca y aprenda de expertos en AML líderes de los sectores público y privado, quienes discutirán los últimos riesgos, desarrollos y prácticas recomendadas críticas para el cumplimiento de AML.

Tarifa con Descuento si se Inscribe en los Eventos de AML y Anticorrupción & Cumplimiento

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¡Todos los participantes recibirán un certificado de participación!

RED Y BENCHMARK CON
  • Navistar
  • Audi Mexico
  • General Motors
  • Mabe Global
  • Pepsico
  • Grupo Bimbo SA de CV
  • MFB
  • The Wonderful Company
  • Braskem
  • Almidones Mexicanos S.A.
  • de C.V.
  • Netflix
  • Oracle
  • 3M
  • Novartis
  • PEMEX
  • Woodside Energy
  • Aleatica
  • Diamond Offshore Drilling Inc
  • Vitol
  • AES Mexico

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