Mexico Summit on Anti-Corruption & Compliance Programs

Inscripción y café

Charla de apertura de los copresidents

Programas de cumplimiento anticorrupción en tiempos inciertos: Cómo la industria en México mide y adapta sus programas ante un panorama regulatorio y político cambiante

Daniel Sibille
Regional Senior Compliance Director and Deputy Compliance Officer
Oracle

Andres Gomez Chico
Ethics and Compliance Officer
AES México

Ignacio Gabriel Stepancic
Compliance Director
Grupo Bimbo

MODERADORA DEL PANEL:

Palmina Fava
Partner
Vinson & Elkins LLP (U.S.)

• Cómo la comunidad de cumplimiento de México adapta sus esfuerzos de cumplimiento en un entorno cambiante: ¿Qué ha cambiado y qué sigue igual?
• Componentes clave de los programas de cumplimiento corporativo para abordar el entorno empresarial actual e incierto de México
• Prácticas recomendadas para medir la efectividad de los programas de cumplimiento
• Qué se espera ahora de la buena ciudadanía corporativa en México
• Cómo responder cuando se descubren actos corruptos dentro de su organización

La contratación pública: La reducción de los riesgos anticorrupción ocultosy menos conocidos en las etapas de licitación y ejecución del contrato

Alejandro Galván Illanes
Head of Legal, Regulatory and Government Affairs for Mexico
Petco

Roberto Hernández García

COMAD

Fernando Garcia Gomez
Partner
White & Case

• Estado actual de las licitaciones públicas en las compras públicas bajo el gobierno de AMLO
• Impacto del decreto presidencial que declara de interés público y seguridad nacional los proyectos asociados a la infraestructura
• Avances en la Secretaría de Hacienda para fiscalizar los medios de licitación pública para riesgos de corrupción de empresas
• Prácticas recomendadas para navegar los principales riesgos de corrupción relacionados con el proceso de adquisición
• Cómo responder ante una solicitud de soborno
• Manejo de adjudicaciones directas para evitar sospechas de corrupción

Receso matutino para entablar vínculos

Comentarios especiales

Roberto Salcedo Aquino
Secretary of the Función Pública

Actividad del SAT y relación entre acciones de evasión fiscal, blanqueo de capitales (AML) y corrupción: Qué desencadena la sospecha entre diversas autoridades en México

Luis F. Ortiz
Partner
OCA LAW FIRM

Carlos Alberto Perez Macias
Director Juridico
C&D Consultores

• Vivir en un entorno de aumento de auditorías/revisiones del SAT: Qué desencadena una investigación fiscal
• Interacción de las investigaciones de la UIF y el SAT

Almuerzo para entablar vínculos

La intersección entre las investigaciones ALD y anticorrupción y los riesgos de cumplimiento: Cuando una acusación puede conducir a otra, y los últimos aprendizajes para mitigar nuevos riesgos de responsabilidad

Mónica Orozco Guerrero
Head of Anti-Bribery & Corruption LAM & MX / Financial Crime
HSBC México

Marcos Czacki
Global Director Legal, Compliance & Government Affairs
Navistar

Marco A. Rivas
Head of Law, Patents, Compliance & Data Privacy
Bayer de México S.A de C.V.

Fry Wernick
Partner
Vinson & Elkins LLP (U.S.)

• Implicaciones prácticas de la intersección entre el blanqueo de capitales y las investigaciones de corrupción
• Cómo están siendo investigados el uso de empresas en el territorio y de paraísos fiscales y otros frentes para el blanqueo de dinero
• Medidas para mejorar los mecanismos antiblanqueo de dinero para mitigar el soborno

Las limitaciones institucionales para el combate a la corrupción: el caso de la FGR

Edna Jaime
Founder & Director
México Evalúa

Receso vespertino

Criptomonedas: Los riesgos de cumplimiento anticorrupción prevención de lavado de dinero más nuevos y emergentes para señalar en este momento.

Ricardo Cacho
Director General de Control Procedimental
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Enrique Espejel

White & Case LLP

• Actualización de las prácticas recomendadas de cumplimiento: Evitar los riesgos de corrupción y blanqueo de capitales que plantean las criptomonedas
• Cómo chocan los riesgos anticorrupción y antiblanqueo de capitales con respecto a los criptoactivos
• Relación del delito económico y anticorrupción con las criptomonedas
• Ejemplos concretos de cómo adaptar las estrategias de cumplimiento a los riesgos de las criptomonedas y crear un marco estructural
• Cómo las criptomonedas pueden ayudar en la lucha contra la corrupción

Estudio de caso

Pemex analiza los éxitos y desafíos del establecimiento de políticas de cumplimiento y prácticas de diligencia debida eficaces

Carlos Benjamin Silva Hernandez
Deputy Legal Compliance Officer
PEMEX

Kelly Librera
Partner
Winston & Strawn LLP

• Perspectivas prácticas sobre los retos clave de establecer políticas de diligencia debida eficaces, y cómo se superaron
• El impacto de la tecnología en las políticas y prácticas de diligencia debida
• Tomar en cuenta las cadenas de suministro extendidas
• La importancia cada vez mayor de incorporar los temas de cumplimiento ambiental, social y de gobierno (ASG)
• Cómo garantizar el monitoreo continuo y constante

Cierre del día 1
Recepción paraentablar vínculos

MESA REDONDA SOBRE CUMPLIMIENTO INTERNO

Prácticas recomendadas para multinacionales que operan en México

Luz Elena Gómez-Haro
Director, Corporate Compliance Counsel
Pepsico

Elizabeth Soto Mendoza
Global Director Compliance
Tupperware

Mónica Orozco Guerrero
Head of Anti-Bribery & Corruption LAM & MX / Financial Crime
HSBC México

Imelda Alvarez
CEO and Founder
COMPLY LATAM

Vuelve por demanda popular: Esta sesión especial al estilo de una “junta directiva” para entablar vínculos y hacer un análisis comparativo reunirá a ejecutivos legales internos y profesionales de cumplimiento. Está diseñada como pequeños y exclusivos grupos de debate sobre los desafíos altamente complejos en la que los participantes se beneficiarán de oportunidades significativas para intercambiar “historias de guerra” y prácticas recomendadas. A todas las partes interesadas se les hará una prueba de cumplimiento de requisitos antes de inscribirse en la sesión.

Charla de apertura de los copresidents

Entrevista sobre DOJ: Tendencias y prioridades de la aplicación de la FCPA

David Last
Chief, FCPA Unit, Fraud Section
Criminal Division at U.S. Department of Justice

Interviewer

Peter Jaffe
Partner
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP

• Implicaciones prácticas del mayor enfoque de la administración Biden en la aplicación de la ley en México y en Latinoamérica
• Función del grupo de trabajo del FBI creado recientemente (invitar al FBI a esta sesión)
• Grado de colaboración del DOJ con fiscales locales y regionals

Perspectivas sobre la aplicación de la FCPA, expectativas de cumplimiento y supervisiones externas por parte de un exfuncionario del DOJ y consejero de defensa: Qué hay en el horizonte de la industria en México

James Koukios

Morrison & Foerster LLP (U.S.)

Diego Sierra
Partner
Von Wobeser y Sierra

Seth Farber
Partner
Winston & Strawn LLP

Barbara Llanes
Partner
Gelber Schachter & Greenberg, P.A.

Escuche a exfiscales y a importantes abogados externos sobre temas clave, que incluyen:

• Prioridades de cumplimiento de los EE. UU. y tendencias recientes
• Industrias que han estado bajo la lupa
• El futuro de la supervisión externa en medio de anuncios recientes del Departamento de Justicia sobre la mayor disposición a utilizar monitores corporativos externos
• La dirección de la administración Biden en la lucha contra la corrupción en México y en toda la region

Receso matutino para entablar vínculos

El auge de las prioridades ASG y la gestión de riesgos en la industria en México: Cómo la industria está aprovechando los recursos y conocimientos legales y de cumplimiento para ESG

Irma García Morales
Corporate Compliance Officer México y LATAM
Laboratorios Sanfer

Mariana Lara
Director of Compliance
PepsiCo

Hugo Lopez Coll
Partner
Sainz Abogados, S.C.

Daniel Linsker
Partner
Control Risks (U.S.)

• Tener en cuenta los riesgos ESG junto con los riesgos de corrupción bajo un marco único para establecer un enfoque de cumplimiento más integrado
• Cómo están cambiando las regulaciones ESG y el impacto práctico
• Desafíos clave que enfrentan los profesionales jurídicos y de cumplimiento
• Nuevos desarrollos en evaluaciones de riesgos, pruebas de cumplimiento y gestión de la reparación
• Actualizar los programas de cumplimiento para reflejar la creciente importancia de ESG y la gestión del riesgo de imagen
• Abordar ESG en una cadena de valor y como parte de un proceso de diligencia debida e incorporación de terceros más Amplio

Almuerzo

Entrevista especial

Lic. Jesús Homero Flores Mier
Presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, (President of the National Convention of Antibribery Prosecutors)

Erika Paola Salcedo Ramos
Communication Director
National Convention of Antibribery Prosecutors (Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción)

Actualización sobre la lucha contra la corrupción en México: Las consecuencias prácticas de las políticas y acciones gubernamentales

Daniel Maldonado-Alcántara
Partner
Sánchez Devanny

Adriana Peralta Ramos
CEO & Founder
Ethics & Compliance Bureau

Karla Fernanda Barrera
Coordinación de Proyecto
Whistleblowers Mexico

Receso vespertino

Entrevista especial: Abordar los riesgos de corrupción en el sector de la construcción

Alfonso Carrillo
Director, Anticorruption Observatory
Mexican Chamber of the Construction Industry

Sergio Ramos
Senior Associate
Decanini & Abogados

Análisis de datos para cumplimiento e investigaciones anticorrupción: Ejemplos concretos del impulso a la innovación para evaluaciones de riesgo, monitoreo y controles internos eficaces

Tania A. Reyes Montes
LATAM incl.Mexico Chief Anti Bribery Officer
Citibanamex

Ruti Smithline
Partner
Morrison & Foerster LLP (EE.UU.)

• Cómo identificar y abordar los desafíos de implementar un proceso y una metodología de cumplimiento anticorrupción que se base más en la automatización, la tecnología, la robótica, la IA y el aprendizaje automático
• Evaluaciones de riesgos basadas en datos para reducir la responsabilidad corporativa
• Aprovechar el análisis de datos en las investigaciones
• Emplear análisis predictivos y de comportamiento para descubrir el incumplimiento y el fraude
• La tecnología emergente y el papel cada vez mayor de la inteligencia artificial
• Aprovechar el análisis de datos para satisfacer las expectativas de cumplimiento del DOJ

Charla de cierre de los copresidentes