Análisis de datos para cumplimiento e investigaciones anticorrupción: Ejemplos concretos del impulso a la innovación para evaluaciones de riesgo, monitoreo y controles internos eficaces

March 23, 2022 3:45pm

Tania A. Reyes Montes
VP LATAM, & Chief Anti-Bribery Officer
Citibanamex

Ruti Smithline
Partner
Morrison & Foerster LLP

  • Cómo identificar y abordar los desafíos de implementar un proceso y una metodología de cumplimiento anticorrupción que se base más en la automatización, la tecnología, la robótica, la IA y el aprendizaje automático
  • Evaluaciones de riesgos basadas en datos para reducir la responsabilidad corporativa
  • Aprovechar el análisis de datos en las investigaciones
  • Emplear análisis predictivos y de comportamiento para descubrir el incumplimiento y el fraude
  • La tecnología emergente y el papel cada vez mayor de la inteligencia artificial
  • Aprovechar el análisis de datos para satisfacer las expectativas de cumplimiento del DOJ