DISCURSO Y DEBATE DE AUDIENCIA MODERADO

Cómo y por qué la Unidad de Inteligencia Financiera Proactiva de México está liderando el cumplimiento de las leyes anticorrupción

October 7, 2020 9:30am

Santiago Nieto Castillo
Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Moderado por:

Luis Dantón Martínez Corres
Partner
LEC – Litigio Estratégico y Compliance, S.C.