La intersección entre las investigaciones ALD y anticorrupción y los riesgos de cumplimiento: Cuando una acusación puede conducir a otra, y los últimos aprendizajes para mitigar nuevos riesgos de responsabilidad
Mónica Orozco Guerrero
Head of Anti-Bribery & Corruption LAM & MX / Financial Crime
HSBC México
Marcos Czacki
General Counsel & Compliance Officer (Mexico)
Navistar
Marco A. Rivas
Head of Law, Patents, Compliance & Data Privacy
Bayer de México S.A de C.V.
Ephraim (Fry) Wernick
Partner
Vinson & Elkins LLP (U.S.)
Former Asst. Chief of the FCPA Unit, Fraud Section, Criminal Division
U.S. Department of Justice
- Implicaciones prácticas de la intersección entre el blanqueo de capitales y las investigaciones de corrupción
- Cómo están siendo investigados el uso de empresas en el territorio y de paraísos fiscales y otros frentes para el blanqueo de dinero
- Medidas para mejorar los mecanismos antiblanqueo de dinero para mitigar el soborno