La intersección entre las investigaciones ALD y anticorrupción y los riesgos de cumplimiento: Cuando una acusación puede conducir a otra, y los últimos aprendizajes para mitigar nuevos riesgos de responsabilidad

March 22, 2022 2:00pm

Mónica Orozco Guerrero
Head of Anti-Bribery & Corruption LAM & MX / Financial Crime
HSBC México

Marcos Czacki
General Counsel & Compliance Officer (Mexico)
Navistar

Marco A. Rivas
Head of Law, Patents, Compliance & Data Privacy
Bayer de México S.A de C.V.

Ephraim (Fry) Wernick
Partner
Vinson & Elkins LLP (U.S.)
Former Asst. Chief of the FCPA Unit, Fraud Section, Criminal Division
U.S. Department of Justice

  • Implicaciones prácticas de la intersección entre el blanqueo de capitales y las investigaciones de corrupción
  • Cómo están siendo investigados el uso de empresas en el territorio y de paraísos fiscales y otros frentes para el blanqueo de dinero
  • Medidas para mejorar los mecanismos antiblanqueo de dinero para mitigar el soborno