ANTIBLANQUEO DE DINERO Y ANTICORRUPCIÓN

Una Conversación sobre los Avances en Prevención de Lavado de Dinero en el Sistema Financiero

October 7, 2020 12:15pm

Sandro García Rojas Castillo
Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Esta sesión altamente práctica examinará la manera en la que la banca multinacional presentó y tuvo éxito al mitigar los riesgos principales en la intersección de la anticorrupción y el antiblanqueo de dinero. Participe en esta sesión para obtener una guía práctica que puede llevarse con usted a su oficina.