Speakers

Government Speakers

David Last

Assistant Chief, FCPA Unit, Fraud Section, Criminal Division
U.S. Department of Justice

Las prioridades de cumplimiento con la FCPA en México: Evaluación de programas de cumplimiento, mensajería instantánea y coordinación con los procuradores locales y regionales

October 8, 2020 • 11:45 am

Mtro. Roberto Salcedo Aquino

Subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción
Secretaría de la Función Pública

PALABRAS DE APERTURA

October 7, 2020 • 9:00 am

Ricardo Andreas Cacho

Director General de Control Procedimental
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

La relación entre los fiscales y el sector privado: Cómo afectará la reforma fiscal penal los esfuerzos de cumplimiento de las empresas multinacionales

October 8, 2020 • 12:30 pm

Sandro García Rojas Castillo

Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Una Conversación sobre los Avances en Prevención de Lavado de Dinero en el Sistema Financiero

October 7, 2020 • 12:15 pm

Santiago Nieto Castillo

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Cómo y por qué la Unidad de Inteligencia Financiera Proactiva de México está liderando el cumplimiento de las leyes anticorrupción

October 7, 2020 • 9:30 am

Ramón García Gibson

Ramón García Gibson

Administrador Central de Actividades Vulnerables
Servicio de Administración Tributaria SAT

Alejandra Palacios Prieto

Presidente
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)

Las prioridades de la Comisión Federal de Competencia Económica de México y su vinculación con la materia anticorrupción

October 7, 2020 • 3:00 pm

2020 Co-Chairs

Laura Fernanda Ramos Parra

Head of Compliance
BlackRock

Palabras de apertura de los Co-Presidentes de la Conferencia

October 7, 2020 • 8:45 am

Luis Dantón Martínez Corres

Partner
LEC – Litigio Estratégico y Compliance, S.C.

Cómo y por qué la Unidad de Inteligencia Financiera Proactiva de México está liderando el cumplimiento de las leyes anticorrupción

October 7, 2020 • 9:30 am

Distinguished Speaker Faculty

Maria Barbara Marcen Abascal

Maria Barbara Marcen Abascal

Coordinadora del Comité de Compliance
ANADE

Cual debe ser el papel del sector privado en impulsar una agenda propia de anticorrupción y gobierno corporativo

October 8, 2020 • 5:00 pm

Alejandra Montenegro Almonte

Member
Miller & Chevalier Chartered (EE.UU)

Las nuevas reglas para las investigaciones internas: aplicar las nuevas leyes de privilegios abogado- cliente y las restricciones de acceso de datos

October 7, 2020 • 4:00 pm

Iris E. Bennett

Member
Smith Pachter McWhorter PLC (USA)

Mesa Redonda Exclusiva Sobre Cumplimiento Interno

October 8, 2020 • 8:30 am

Roberto Berry

Assistant General Counsel International Affairs and Compliance
FCA USA LLC

Lecciones importantes de las multinacionales que operan en México: cómo detectar riesgos de cumplimiento mediante tecnología avanzada, análisis y educación innovadora para los empleados

October 7, 2020 • 2:00 pm

Salvador Camarena

Director de La Unidad de Periodismo
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)

Investigación periodística después de los casos más recientes: reportajes de investigación sobre las empresas multinacionales: los planes de soborno más recientes y destacados y lecciones en una era de hiper-transparencia

October 7, 2020 • 4:45 pm

Homero Campa

Autor
Proceso

Investigación periodística después de los casos más recientes: reportajes de investigación sobre las empresas multinacionales: los planes de soborno más recientes y destacados y lecciones en una era de hiper-transparencia

October 7, 2020 • 4:45 pm

Rosalía Martínez Carbajal

Sócia
Basham, Ringe y Correa, S.C.

Cómo consolidar y mantener una cultura corporativa de “speak-up” en su organización

October 8, 2020 • 3:00 pm

MARÍA AMPARO CASAR

María Amparo Casar

Cofundadora y Presidenta Ejecutiva
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)

Los logros del gobierno actual en la lucha contra la corrupción

October 8, 2020 • 9:50 am

Carlos Chavez A.

Partner
Galicia Abogados, S.C.

La necesidad de tomar medidas antes de que sea demasiado tarde: cómo deben abordar la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio los programas de cumplimiento de las empresas multinacionales

October 7, 2020 • 11:30 am

Enrique Román Chávez

Director Legal Y Cumplimiento
Aeromexico

Cumplimiento y evaluación del riesgo en una época de transición: cómo las empresas multinacionales enfrentan los nuevos desafíos emergentes de la anticorrupción

October 7, 2020 • 10:15 am

Andres Gomez Chico

Ethics and Compliance Officer
AES México

Hugo Lopez Coll

Shareholder
Greenberg Traurig LLP

Las prioridades de la Comisión Federal de Competencia Económica de México y su vinculación con la materia anticorrupción

October 7, 2020 • 3:00 pm

Luis Dantón Martínez Corres

Partner
LEC – Litigio Estratégico y Compliance, S.C.

Cómo y por qué la Unidad de Inteligencia Financiera Proactiva de México está liderando el cumplimiento de las leyes anticorrupción

October 7, 2020 • 9:30 am

Luis Cuevas

Global Ethics & Compliance Director
RB (Gran Bretaña)

Lecciones importantes de las multinacionales que operan en México: cómo detectar riesgos de cumplimiento mediante tecnología avanzada, análisis y educación innovadora para los empleados

October 7, 2020 • 2:00 pm

Tania Decanini

Partner
Cohen Decanini Abogados

La relación entre los fiscales y el sector privado: Cómo afectará la reforma fiscal penal los esfuerzos de cumplimiento de las empresas multinacionales

October 8, 2020 • 12:30 pm

Cecilia Dominguez

Dirección Legal
Abbvie Farmaceuticos

Cómo consolidar y mantener una cultura corporativa de “speak-up” en su organización

October 8, 2020 • 3:00 pm

Leyla Bello Escobar

Litigation Counsel
FCA México

Las nuevas reglas para las investigaciones internas: aplicar las nuevas leyes de privilegios abogado- cliente y las restricciones de acceso de datos

October 7, 2020 • 4:00 pm

Sarah Flanagan

Sarah Flanagan

Associate General Counsel, Director of Antitrust and Americas Compliance
Intel Corporation (EE.UU)

Cumplimiento y evaluación del riesgo en una época de transición: cómo las empresas multinacionales enfrentan los nuevos desafíos emergentes de la anticorrupción

October 7, 2020 • 10:15 am

Ariel Gomez Fuentes

Regulatory Compliance Manager
Industrias Peñoles

Cómo consolidar y mantener una cultura corporativa de “speak-up” en su organización

October 8, 2020 • 3:00 pm

Marco Antonio Rivas Gonzalez

General Counsel & Chief Compliance Officer
Bayer De Mexico SA de CV

Los nuevos riesgos de la corrupción en la fase de adjudicación: Lecciones reales de diversas industrias de los sectores energético y farmacéutico

October 8, 2020 • 10:30 am

Álvaro González-Schiaffino

Partner
Basham, Ringe y Correa, S.C.

Alfredo Heraldez

Managing Counsel – Legal Resources
Mary Kay Inc.

Cumplimiento y evaluación del riesgo en una época de transición: cómo las empresas multinacionales enfrentan los nuevos desafíos emergentes de la anticorrupción

October 7, 2020 • 10:15 am

Edna Jaime

Directora General
México Evalúa

Los logros del gobierno actual en la lucha contra la corrupción

October 8, 2020 • 9:50 am

Max Kaiser

Presidente de la Comisión Anticorrupción
COPARMEX

Cual debe ser el papel del sector privado en impulsar una agenda propia de anticorrupción y gobierno corporativo

October 8, 2020 • 5:00 pm

Daniel Maldonado-Alcántara

Partner
Sánchez Devanny

Cómo defender su programa de cumplimiento frente a las agencias: Cómo preparar y satisfacer las expectativas elevadas de cumplimiento

October 8, 2020 • 2:15 pm

Ilan Katz Mayo

Partner
Katz & Gudiño, S.C.

La responsabilidad penal de los directivos de cumplimiento, guardianes financieros y abogados jurídicos: Reevaluación de su perfil de riesgo individual en medio de un grado de exposición aumentado

October 8, 2020 • 4:15 pm

Tania A. Reyes Montes

Mexico Chief Anti Bribery Officer
Citibanamex

Lecciones importantes de las multinacionales que operan en México: cómo detectar riesgos de cumplimiento mediante tecnología avanzada, análisis y educación innovadora para los empleados

October 7, 2020 • 2:00 pm

Christopher Nelson

Assistant General Counsel, Head of Compliance Analytics
Microsoft (EE.UU)

Lecciones importantes de las multinacionales que operan en México: cómo detectar riesgos de cumplimiento mediante tecnología avanzada, análisis y educación innovadora para los empleados

October 7, 2020 • 2:00 pm

Lucia Ojeda

Partner
SAI Derecho & Economía

Las nuevas reglas para las investigaciones internas: aplicar las nuevas leyes de privilegios abogado- cliente y las restricciones de acceso de datos

October 7, 2020 • 4:00 pm

Juan S. Mijares Ortega

Former Director of Legal Affairs
Mexican Supreme Court

La necesidad de tomar medidas antes de que sea demasiado tarde: cómo deben abordar la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio los programas de cumplimiento de las empresas multinacionales

October 7, 2020 • 11:30 am

Gloria Salcedo Padula

Global Director of Compliance
Millicom (Tigo)

Cómo defender su programa de cumplimiento frente a las agencias: Cómo preparar y satisfacer las expectativas elevadas de cumplimiento

October 8, 2020 • 2:15 pm

Juan Pardinas

Editor-in-Chief
Reforma

Investigación periodística después de los casos más recientes: reportajes de investigación sobre las empresas multinacionales: los planes de soborno más recientes y destacados y lecciones en una era de hiper-transparencia

October 7, 2020 • 4:45 pm

Mariana Lara Parra

Director of Compliance
Grupo Modelo

La responsabilidad penal de los directivos de cumplimiento, guardianes financieros y abogados jurídicos: Reevaluación de su perfil de riesgo individual en medio de un grado de exposición aumentado

October 8, 2020 • 4:15 pm

Laura Fernanda Ramos Parra

Head of Compliance
BlackRock

Palabras de apertura de los Co-Presidentes de la Conferencia

October 7, 2020 • 8:45 am

Karla Valenzuela Perez

Head of Legal Strategy
BBVA

Moises A. Castro Pizana

Founding Partner
Bufete Castro Pizaña, S.C.

La necesidad de tomar medidas antes de que sea demasiado tarde: cómo deben abordar la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio los programas de cumplimiento de las empresas multinacionales

October 7, 2020 • 11:30 am

Angélica Morales Quezada

Corporate Manager of Audit, Risks and Compliance
Hoteles Misión

Gestión de terceros en México: consideraciones especiales para evaluar, integrar y controlar primeras, segundas, terceras y cuartas personas

October 6, 2020 • 9:30 am

Julissa Reynoso

Partner
Winston & Strawn LLP (USA)

Las prioridades de cumplimiento con la FCPA en México: Evaluación de programas de cumplimiento, mensajería instantánea y coordinación con los procuradores locales y regionales

October 8, 2020 • 11:45 am

José Gabriel Sotelo Ríos

Regional Head of Compliance
Orbia

Gestión de terceros en México: consideraciones especiales para evaluar, integrar y controlar primeras, segundas, terceras y cuartas personas

October 6, 2020 • 9:30 am

Alejandro Torres Rivero

Alejandro Torres Rivero

Partner
Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía SC

Los nuevos riesgos de la corrupción en la fase de adjudicación: Lecciones reales de diversas industrias de los sectores energético y farmacéutico

October 8, 2020 • 10:30 am

Sandra Romandia

Contribuidora
Milenio & Washington Post Opinion (Spanish)

Investigación periodística después de los casos más recientes: reportajes de investigación sobre las empresas multinacionales: los planes de soborno más recientes y destacados y lecciones en una era de hiper-transparencia

October 7, 2020 • 4:45 pm

Gabriel Salinas

General Counsel
Avant Energy, a Riverstone Holdings company

Los nuevos riesgos de la corrupción en la fase de adjudicación: Lecciones reales de diversas industrias de los sectores energético y farmacéutico

October 8, 2020 • 10:30 am

William D. Semins

Partner
K&L Gates LLP (EE.UU.)

Cumplimiento y evaluación del riesgo en una época de transición: cómo las empresas multinacionales enfrentan los nuevos desafíos emergentes de la anticorrupción

October 7, 2020 • 10:15 am

Diego Sierra

Partner
Von Wobeser y Sierra, SC

Las nuevas reglas para las investigaciones internas: aplicar las nuevas leyes de privilegios abogado- cliente y las restricciones de acceso de datos

October 7, 2020 • 4:00 pm

Ignacio Gabriel Stepancic

Compliance Director
Grupo Bimbo

Cómo consolidar y mantener una cultura corporativa de “speak-up” en su organización

October 8, 2020 • 3:00 pm

Odracir Ricardo Espinoza Valdez

Anti-Corruption Prosecutor, State of Sonora
President, National Convention of Anti-Corruption Prosecutors

La relación entre los fiscales y el sector privado: Cómo afectará la reforma fiscal penal los esfuerzos de cumplimiento de las empresas multinacionales

October 8, 2020 • 12:30 pm

Bernardo Alvarez Del Castillo Vargas

Chief Compliance Officer
Grupo Expansión

La responsabilidad penal de los directivos de cumplimiento, guardianes financieros y abogados jurídicos: Reevaluación de su perfil de riesgo individual en medio de un grado de exposición aumentado

October 8, 2020 • 4:15 pm

Eduardo Vargas

Ethics & Compliance Director
Constellation Brands

Cómo defender su programa de cumplimiento frente a las agencias: Cómo preparar y satisfacer las expectativas elevadas de cumplimiento

October 8, 2020 • 2:15 pm