Las prioridades de cumplimiento con la FCPA en México: Evaluación de programas de cumplimiento, mensajería instantánea y coordinación con los procuradores locales y regionales
October 8, 2020 • 11:45 am
PALABRAS DE APERTURA
October 7, 2020 • 9:00 am
La relación entre los fiscales y el sector privado: Cómo afectará la reforma fiscal penal los esfuerzos de cumplimiento de las empresas multinacionales
October 8, 2020 • 12:30 pm
Una Conversación sobre los Avances en Prevención de Lavado de Dinero en el Sistema Financiero
October 7, 2020 • 12:15 pm
Cómo y por qué la Unidad de Inteligencia Financiera Proactiva de México está liderando el cumplimiento de las leyes anticorrupción
October 7, 2020 • 9:30 am
Las prioridades de la Comisión Federal de Competencia Económica de México y su vinculación con la materia anticorrupción
October 7, 2020 • 3:00 pm
Palabras de apertura de los Co-Presidentes de la Conferencia
October 7, 2020 • 8:45 am
Cual debe ser el papel del sector privado en impulsar una agenda propia de anticorrupción y gobierno corporativo
October 8, 2020 • 5:00 pm
Las nuevas reglas para las investigaciones internas: aplicar las nuevas leyes de privilegios abogado- cliente y las restricciones de acceso de datos
October 7, 2020 • 4:00 pm
Mesa Redonda Exclusiva Sobre Cumplimiento Interno
October 8, 2020 • 8:30 am
Lecciones importantes de las multinacionales que operan en México: cómo detectar riesgos de cumplimiento mediante tecnología avanzada, análisis y educación innovadora para los empleados
October 7, 2020 • 2:00 pm
Investigación periodística después de los casos más recientes: reportajes de investigación sobre las empresas multinacionales: los planes de soborno más recientes y destacados y lecciones en una era de hiper-transparencia
October 7, 2020 • 4:45 pm
Cómo consolidar y mantener una cultura corporativa de “speak-up” en su organización
October 8, 2020 • 3:00 pm
Los logros del gobierno actual en la lucha contra la corrupción
October 8, 2020 • 9:50 am
La necesidad de tomar medidas antes de que sea demasiado tarde: cómo deben abordar la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio los programas de cumplimiento de las empresas multinacionales
October 7, 2020 • 11:30 am
Cumplimiento y evaluación del riesgo en una época de transición: cómo las empresas multinacionales enfrentan los nuevos desafíos emergentes de la anticorrupción
October 7, 2020 • 10:15 am
Los nuevos riesgos de la corrupción en la fase de adjudicación: Lecciones reales de diversas industrias de los sectores energético y farmacéutico
October 8, 2020 • 10:30 am
Cómo defender su programa de cumplimiento frente a las agencias: Cómo preparar y satisfacer las expectativas elevadas de cumplimiento
October 8, 2020 • 2:15 pm
La responsabilidad penal de los directivos de cumplimiento, guardianes financieros y abogados jurídicos: Reevaluación de su perfil de riesgo individual en medio de un grado de exposición aumentado
October 8, 2020 • 4:15 pm
Gestión de terceros en México: consideraciones especiales para evaluar, integrar y controlar primeras, segundas, terceras y cuartas personas
October 6, 2020 • 9:30 am
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