Intercambio analítico-comparativo entre tecnología y cumplimiento: una guía fundamental del sector para seleccionar proveedores, asegurar la aceptación, y los costos y ventajas reales de análisis de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático

Oct 2020

Mariana Lara Parra
Director of Compliance
Grupo Modelo

Tania Decanini
Partner
Cohen Decanini Abogados

Los facilitadores del taller dirigirán una conversación “a puerta cerrada” sobre cómo (y cómo no) integrar la tecnología y los datos en su programa de cumplimiento y en la toma de decisiones. Los delegados se llevarán consigo herramientas prácticas para evaluar los costos y beneficios del análisis de datos, la IA y el AA. Otros temas incluirán:

  • ¿Cómo definen las empresas el “análisis de datos” en términos de qué información específica recopilan y analizan?
  • ¿Se considera análisis de datos revisar datos desde un proveedor de línea de asistencia? De ser así, ¿qué más se debe revisar regularmente? De no ser así, ¿qué es?
  • ¿Qué sistemas utilizan actualmente las empresas para analizar sus datos?
  • ¿En qué grado puede la tecnología crear eficiencias? Ejemplos concretos de alcances y límites
  • Cómo tener en cuenta el énfasis del Departamento de Justicia de los EE. UU. sobre el uso de datos como ayuda para tomar decisiones
  • ¿En qué datos específicos se deben enfocar las empresas para fines de cumplimiento y gestión de terceros?
  • ¿En qué grado pueden la IA y el AA integrarse a la supervisión del cumplimiento?
  • ¿Qué tan realista es usar diversas tecnologías, dado el costo? Cómo realizar de manera eficaz un análisis costo-beneficio