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This conference will be held in Spanish and have simultaneous translation to English.
Esta conferencia se celebrará en español y contará con traducción simultánea al inglés.

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Las instituciones financieras y las empresas en México se enfrentan a un escrutinio sin precedentes por parte del SAT, con crecientes desafíos en la identificación de los orígenes y beneficiarios reales de sus clientes. A medida que aumentan los riesgos, las organizaciones deben fortalecer sus prácticas de diligencia debida y aplicar complejos estatutos penales de lavado de dinero a las transacciones.

Únase a nosotros en la única conferencia completa y práctica de un día de duración de este tipo en México:

  1. Prepárese para las auditorías dirigidas por la autoridad: Escuche los puntos de vista de los principales bancos y empresas en México sobre lo que se necesita para estar listo para una auditoría.
  2. Póngase al día sobre los rápidos cambios: Obtenga información actualizada sobre los esquemas ALD más nuevos y sofisticados, y cómo reconocer y combatir las amenazas emergentes. Aprenda del SAT, la UIF y la CNBV.
  3. Mejore su Programa de Cumplimiento: Descubra estrategias prácticas para fortalecer su programa de cumplimiento ALD, adaptado a las nuevas realidades en México. Aprenda de Mercedes-Benz, UBS, FEMSA, Grupo Quimmco y Aleatica.
  4. Gestión de Riesgos: Comprenda las estrategias emergentes de mitigación de riesgos y sanciones.
  5. Networking: Conéctese con líderes legales y de cumplimiento en muchas industrias.
Conference Co-Chairs
Speaker

Diego Marván

Partner
Chevez, Ruiz, Zamarripa

Speaker

Norma Panszi

Regulatory and Legal Compliance Manager
FEMSA

Featured Speakers
Speaker

María Fernanda Martínez Triviño

Compliance Manager
Aleatica

Speaker

Nicolas Franco

Managing Director AML & Regulatory Advisory
BDO Mexico

Speaker

Mariana Macías Puente

Compliance Officer Grupo
Quimmco

Speaker

Jorge Martinez

Legal Counsel & Corporate Secretary
Giesecke+Devrient Mexico

Speaker

Adalberto Robles

Head of Legal & Compliance
Mercedes-Benz Financial Services México

Speaker

Oscar Apaez

Country Compliance Head Mexico
UBS