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Las instituciones financieras y las empresas en México enfrentan un escrutinio creciente por parte del SAT, en medio de desafíos para identificar los orígenes y la propiedad beneficiaria de sus clientes. A medida que los riesgos continúan aumentando, las organizaciones tienen la tarea de fortalecer las mejores prácticas para la debida diligencia, aplicar los estatutos criminales de lavado de dinero a las transacciones comerciales e interactuar con el SAT.

Conference Co-Chairs
Speaker

Diego Marván

Partner
Chevez, Ruiz, Zamarripa

Speaker

Norma Panszi

Regulatory and Legal Compliance Manager
FEMSA

Featured Speakers
Speaker

María Fernanda Martínez Triviño

Compliance Manager
Aleatica

Speaker

Aide Hdez Lagos

Ethics & Compliance Officer
COMPANY

Speaker

Mariana Macías Puente

Compliance Officer Grupo
Quimmco

Speaker

Jorge Martinez

Legal Counsel & Corporate Secretary
Giesecke+Devrient Mexico

Speaker

Adalberto Robles

Head of Legal & Compliance
Mercedes-Benz Financial Services México

Speaker

Oscar Apaez

Country Compliance Head Mexico
UBS

Webinario Gratuito

Los principales retos contra el lavado de dinero para las organizaciones en México

10 de febrero de 2025
1:00 p.m.–2:00 p.m. CST

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Conozca y aprenda de expertos en AML líderes de los sectores público y privado, quienes discutirán los últimos riesgos, desarrollos y prácticas recomendadas críticas para el cumplimiento de AML.

Asegúrese de asistir para mantenerse actualizado sobre:

  • Áreas de Enfoque y Prioridades del SAT
  • Cómo Prepararse para las Auditorías Lideradas por la Autoridad
  • Nuevas y Anticipadas Actualizaciones Regulatorias: Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
  • Remedios Legales para que las Empresas Impugnen Sanciones
  • Nuevos Riesgos: Dónde Están Ahora las Instituciones Financieras y las Empresas Más Vulnerables

¡Y mucho más!

No se pierda esta importante oportunidad de networking y desarrollo profesional.

Las empresas e instituciones financieras que hacen negocios en México se enfrentan a nuevos y mayores riesgos de aplicación de la ley y expectativas de cumplimiento. A medida que el enfoque en la aplicación, el cumplimiento y la prevención continúa intensificándose, no se pierda las actualizaciones clave del gobierno, las empresas, las instituciones financieras y destacados profesionales del derecho de los EE.UU. y México. Este evento tiene lugar en un momento crucial, después de las elecciones mexicanas y estadounidenses.

Tarifa con Descuento si se Inscribe en los Eventos de AML y Anticorrupción & Cumplimiento

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