Las instituciones financieras y las empresas en México enfrentan un escrutinio creciente por parte del SAT, en medio de desafíos para identificar los orígenes y la propiedad beneficiaria de sus clientes. A medida que los riesgos continúan aumentando, las organizaciones tienen la tarea de fortalecer las mejores prácticas para la debida diligencia, aplicar los estatutos criminales de lavado de dinero a las transacciones comerciales e interactuar con el SAT.
Conference Co-Chairs
Diego Marván
Partner
Chevez, Ruiz, Zamarripa
Norma Panszi
Regulatory and Legal Compliance Manager
FEMSA
Featured Speakers
María Fernanda Martínez Triviño
Compliance Manager
Aleatica
Aide Hdez Lagos
Ethics & Compliance Officer
COMPANY
Mariana Macías Puente
Compliance Officer Grupo
Quimmco
Jorge Martinez
Legal Counsel & Corporate Secretary
Giesecke+Devrient Mexico
Adalberto Robles
Head of Legal & Compliance
Mercedes-Benz Financial Services México
Oscar Apaez
Country Compliance Head Mexico
UBS
Webinario Gratuito
Los principales retos contra el lavado de dinero para las organizaciones en México
10 de febrero de 2025
1:00 p.m.–2:00 p.m. CST
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Asegúrese de asistir para mantenerse actualizado sobre:
- Áreas de Enfoque y Prioridades del SAT
- Cómo Prepararse para las Auditorías Lideradas por la Autoridad
- Nuevas y Anticipadas Actualizaciones Regulatorias: Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
- Remedios Legales para que las Empresas Impugnen Sanciones
- Nuevos Riesgos: Dónde Están Ahora las Instituciones Financieras y las Empresas Más Vulnerables
¡Y mucho más!
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Las empresas e instituciones financieras que hacen negocios en México se enfrentan a nuevos y mayores riesgos de aplicación de la ley y expectativas de cumplimiento. A medida que el enfoque en la aplicación, el cumplimiento y la prevención continúa intensificándose, no se pierda las actualizaciones clave del gobierno, las empresas, las instituciones financieras y destacados profesionales del derecho de los EE.UU. y México. Este evento tiene lugar en un momento crucial, después de las elecciones mexicanas y estadounidenses.
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