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Sus mejores tarifas terminan el 14 de febrero
Your Best Rates End February 14!
Tarifa reducida para empresas y profesionales internos
Discounted Rate for Corporate / In-House Practitioner!
This conference will be held in Spanish and have simultaneous translation to English.
Esta conferencia se celebrará en español y contará con traducción simultánea al inglés.
Las instituciones financieras y las empresas en México se enfrentan a un escrutinio sin precedentes por parte del SAT, con crecientes desafíos en la identificación de los orígenes y beneficiarios reales de sus clientes. A medida que aumentan los riesgos, las organizaciones deben fortalecer sus prácticas de diligencia debida y aplicar complejos estatutos penales de lavado de dinero a las transacciones.
Únase a nosotros en la única conferencia completa y práctica de un día de duración de este tipo en México:
- Prepárese para las auditorías dirigidas por la autoridad: Escuche los puntos de vista de los principales bancos y empresas en México sobre lo que se necesita para estar listo para una auditoría.
- Póngase al día sobre los rápidos cambios: Obtenga información actualizada sobre los esquemas ALD más nuevos y sofisticados, y cómo reconocer y combatir las amenazas emergentes. Aprenda del SAT, la UIF y la CNBV.
- Mejore su Programa de Cumplimiento: Descubra estrategias prácticas para fortalecer su programa de cumplimiento ALD, adaptado a las nuevas realidades en México. Aprenda de Mercedes-Benz, UBS, FEMSA, Grupo Quimmco y Aleatica.
- Gestión de Riesgos: Comprenda las estrategias emergentes de mitigación de riesgos y sanciones.
- Networking: Conéctese con líderes legales y de cumplimiento en muchas industrias.
Conference Co-Chairs

Diego Marván
Partner
Chevez, Ruiz, Zamarripa

Norma Panszi
Regulatory and Legal Compliance Manager
FEMSA
Featured Speakers

María Fernanda Martínez Triviño
Compliance Manager
Aleatica

Nicolas Franco
Managing Director AML & Regulatory Advisory
BDO Mexico

Mariana Macías Puente
Compliance Officer Grupo
Quimmco

Jorge Martinez
Legal Counsel & Corporate Secretary
Giesecke+Devrient Mexico

Adalberto Robles
Head of Legal & Compliance
Mercedes-Benz Financial Services México

Oscar Apaez
Country Compliance Head Mexico
UBS
Webinario Gratuito
Los principales retos contra el lavado de dinero para las organizaciones en México
10 de febrero de 2025
1:00 p.m.–2:00 p.m. CST