Las instituciones financieras y las empresas en México se enfrentan a un escrutinio sin precedentes por parte del SAT, con crecientes desafíos en la identificación de los orígenes y beneficiarios reales de sus clientes. A medida que aumentan los riesgos, las organizaciones deben fortalecer sus prácticas de diligencia debida y aplicar complejos estatutos penales de lavado de dinero a las transacciones.

Únase a nosotros en la única conferencia completa y práctica de un día de duración de este tipo en México:

1. Prepárese para las auditorías dirigidas por la autoridad: Escuche los puntos de vista de los principales bancos y empresas en México sobre lo que se necesita para estar listo para una auditoría.
2. Póngase al día sobre los rápidos cambios: Obtenga información actualizada sobre los esquemas ALD más nuevos y sofisticados, y cómo reconocer y combatir las amenazas emergentes. Aprenda del SAT, la UIF y la CNBV.
3. Mejore su Programa de Cumplimiento: Descubra estrategias prácticas para fortalecer su programa de cumplimiento ALD, adaptado a las nuevas realidades en México. Aprenda de Mercedes-Benz, UBS, FEMSA, Grupo Quimmco y Aleatica.
4. Gestión de Riesgos: Comprenda las estrategias emergentes de mitigación de riesgos y sanciones.
5. Networking: Conéctese con líderes legales y de cumplimiento en muchas industrias.

Financial institutions and companies in Mexico face unprecedented scrutiny from the SAT, with mounting challenges in identifying the origins and beneficial ownership of their clients. As risks escalate, organizations must fortify their due diligence practices and apply complex criminal money laundering statutes to transactions.

Join us for the only comprehensive, practical one-day conference of its kind in Mexico:

1. Prepare for Authority-Led Audits: Hear insights from leading banks and companies in Mexico on what it takes to be audit-ready.
2. Catch Up on Rapid Changes: Gain updates on the newest, sophisticated AML schemes, and how to recognize and combat emerging threats. Learn from SAT, UIF and CNBV.
3. Enhance Your Compliance Program: Discover actionable strategies to strengthen your AML compliance program, tailored to the new realities in Mexico. Learn from Mercedes-Benz, UBS, FEMSA, Grupo Quimmco and Aleatica.
4. Risk Management: Understand emerging risk and penalty mitigation strategies.
5. Networking: Connect with legal and compliance leaders across many industries!