Los principales retos contra el lavado de dinero para las organizaciones en México

February 2025

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Diego Marván

Partner
Chevez, Ruiz, Zamarripa

Norma Panszi

Regulatory and Legal Compliance Manager
FEMSA

Este oportuno webinar proporcionará un resumen de los temas clave de AML para las empresas que trabajan en México. Las áreas clave que se cubrirán incluyen:

  • Los mayores obstáculos para cumplir con los requisitos mexicanos-y cómo superarlos
  • SAT: Las últimas actividades en materia de regulación y supervisión, límites de transacciones en efectivo y presentación de informes ALD
  • Papel de los organismos gubernamentales implicados en el cumplimiento de la normativa ALD
  • Implementación de los requisitos CSC para la debida diligencia del cliente
  • Actualización de los procedimientos para verificar la identidad de sus clientes
  • Estrategias para evaluar el riesgo asociado a sus relaciones comerciales
  • Preparación para una auditoría dirigida por las autoridades
  • Tendencias en las sanciones por incumplimiento

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