A medida que se intensifica el escrutinio regulatorio por parte del Departamento de Justicia (DOJ) en todo México y América Latina, las organizaciones se enfrentan a desafíos sin precedentes relacionados con los riesgos de corrupción, las investigaciones internas, la gestión de terceros, los delitos financieros y la rápida adopción de la inteligencia artificial.
El 12.º Foro Anual de México sobre Anticorrupción, Investigaciones y Cumplimiento Normativo analizará las últimas tendencias en materia de aplicación de la ley, los riesgos emergentes y las mejores prácticas que dan forma al cumplimiento corporativo. A través de debates avanzados, estudios de casos reales y perspectivas prácticas de organismos reguladores, empresas multinacionales y expertos legales, los asistentes obtendrán estrategias aplicables para fortalecer los programas de cumplimiento, llevar a cabo investigaciones efectivas, gestionar crisis corporativas y prepararse para el cambiante panorama regulatorio.
Temas que marcan la agenda
Estrategias avanzadas para llevar a cabo investigaciones internas, gestionar crisis corporativas y responder a denuncias de corrupción, fraude y conducta indebida.
Últimas tendencias en materia de aplicación de la ley, novedades sobre la responsabilidad corporativa y la cooperación entre las autoridades mexicanas, estadounidenses e internacionales.
El uso de la inteligencia artificial, el análisis de datos y las tecnologías emergentes para mejorar el monitoreo del cumplimiento, las investigaciones y la gestión de riesgos.
Abordar los riesgos en constante evolución relacionados con terceros, las cadenas de suministro, el crimen organizado, las sanciones y la exposición a delitos financieros.
Mejores prácticas para profesionales del ámbito jurídico, del cumplimiento normativo y de las investigaciones que se enfrentan a mayores expectativas regulatorias y a desafíos en la aplicación de la ley a nivel transfronterizo.
Con quién conectará
Asesora de Cumplimiento e Investigaciones Corporativas, Asesora General, Directora Jurídica
Director de Cumplimiento Normativo, VP/Director – Anticorrupción, Cumplimiento Normativo y Ética
Socios de bufetes de abogados, investigadores y contables
Red y benchmark con
- Navistar
- Audi Mexico
- General Motors
- Mabe Global
- Pepsico
- Grupo Bimbo SA de CV
- MFB
- The Wonderful Company
- Braskem
- Almidones Mexicanos S.A.
- de C.V.
- Netflix
- Oracle
- 3M
- Novartis
- PEMEX
- Woodside Energy
- Aleatica
- Diamond Offshore Drilling Inc
- Vitol
- AES Mexico
¡Todos los participantes recibirán un certificado de participación!
Grabación del seminario web
Las designaciones de organizaciones terroristas extranjeras (FTO) de EE. UU. y su impacto: mejores prácticas para fortalecer la diligencia debida, la supervisión y el cumplimiento de las normas anticorrupción de terceros y la cadena de suministro.
Mira ahora
Monica Orozco Guerrero
LAM Head of Anti-Bribery & Corruption, Tax Transparency and Reputational Risk
HSBC Mexico
Inacio Mendes
Compliance Director – LatAM
Vitol
Guillermo Larrea
Partner
Hogan Lovells
Sponsors & Partners
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With conferences in the United States, Europe, Asia Pacific, and Latin America, the C5 Group of Companies: American Conference Institute, the Canadian Institute, and C5 Group, provides a diverse portfolio of conferences, events and roundtables devoted to providing business intelligence to senior decision makers responding to challenges around the world.
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