Government Speakers

David Last

Assistant Chief, FCPA Unit, Fraud Section, Criminal Division
U.S. Department of Justice

Mtro. Roberto Salcedo Aquino

Subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción
Secretaría de la Función Pública

PALABRAS DE APERTURA

October 7, 2020 9:00 am

Ricardo Andreas Cacho

Director General de Control Procedimental
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Sandro García Rojas Castillo

Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Santiago Nieto Castillo

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
Ramón García Gibson

Ramón García Gibson

Administrador Central de Actividades Vulnerables
Servicio de Administración Tributaria SAT

Alejandra Palacios Prieto

Presidente
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)

2020 Co-Chairs

Laura Fernanda Ramos Parra

Head of Compliance
BlackRock

Luis Dantón Martínez Corres

Partner
LEC – Litigio Estratégico y Compliance, S.C.

Distinguished Speaker Faculty

Maria Barbara Marcen Abascal

Maria Barbara Marcen Abascal

Coordinadora del Comité de Compliance
ANADE

Alejandra Montenegro Almonte

Member
Miller & Chevalier Chartered (EE.UU)

Iris E. Bennett

Member
Smith Pachter McWhorter PLC (USA)

Rosalía Martínez Carbajal

Sócia
Basham, Ringe y Correa, S.C.
MARÍA AMPARO CASAR

María Amparo Casar

Cofundadora y Presidenta Ejecutiva
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)

Andres Gomez Chico

Ethics and Compliance Officer
AES México

Cecilia Dominguez

Dirección Legal
Abbvie Farmaceuticos
Sarah Flanagan

Sarah Flanagan

Associate General Counsel, Director of Antitrust and Americas Compliance
Intel Corporation (EE.UU)

Ariel Gomez Fuentes

Regulatory Compliance Manager
Industrias Peñoles

Marco Antonio Rivas Gonzalez

General Counsel & Chief Compliance Officer
Bayer De Mexico SA de CV

Álvaro González-Schiaffino

Partner
Basham, Ringe y Correa, S.C.

Edna Jaime

Directora General
México Evalúa

Max Kaiser

Presidente de la Comisión Anticorrupción
COPARMEX

Karla Valenzuela Perez

Head of Legal Strategy
BBVA

Ignacio Gabriel Stepancic

Compliance Director
Grupo Bimbo

Odracir Ricardo Espinoza Valdez

Anti-Corruption Prosecutor, State of Sonora
President, National Convention of Anti-Corruption Prosecutors