Mexico Forum on Anti-Corruption, Investigations and Compliance

La reciente designación por parte de la Administración Trump de ciertos cárteles y organizaciones criminales transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) ha servido para evolucionar el panorama de riesgo y cumplimiento normativo para la industria en México. El Departamento de Justicia de EE. UU. también ha indicado que los vínculos con las organizaciones criminales transnacionales (TCO) son una «consideración primordial» a la hora de decidir qué casos de la FCPA se tratarán con prioridad.

Durante este seminario web gratuito, nuestros ponentes analizarán el impacto en la industria en México y debatirán las mejores prácticas para afrontar los principales retos, entre los que se incluyen:

• Evaluar a terceros en función de la jurisdicción, el sector industrial, la estructura de propiedad y el historial de reputación.
• Realizar revisiones más exhaustivas de los proveedores que operan en regiones o industrias de alto riesgo.
• Seleccionar entidades y personas en función de las listas de la OFAC, las designaciones de FTO y otros regímenes de sanciones internacionales.
• Segmentar a los proveedores en función de su función y ubicación geográfica, y asignar las medidas de supervisión correspondientes a los contratistas de alto riesgo.
• Garantizar que las señales de alerta de las FTO cuenten con procedimientos de escalamiento y respuestas documentadas puede ayudar a demostrar una cultura de cumplimiento.
• Decidir cuándo y cómo poner fin a una relación con un tercero.