Agenda
Day 1 — Main Conference
March 10, 2027
8:00 am
Inscripción y desayuno continental
9:00 am
Palabras de apertura de los copresidentes
9:15 am
Geopolítica y riesgo global: el impacto de los aranceles, el nearshoring, las sanciones y los desafíos de la cadena de suministro en sus decisiones de diligencia debida
10:00 am
Mitigación de riesgos: organizaciones criminales, TCO y las nuevas normas para hacer negocios en México
10:45 am
Pausa para establecer contactos
11:00 am
Trabajo conjunto: cómo colabora el gobierno de México con los reguladores de EE. UU. para combatir actividades ilegales
11:30 am
Investigaciones internas: reclamaciones laborales, conducta indebida de ejecutivos y riesgos laborales transversales
12:15 pm
Almuerzo de networking
1:30 pm
Lucha contra el lavado de dinero: nuevas normas para las empresas y cómo identificar posibles AML violaciones
2:15 pm
Inteligencia artificial: innovación, ética y repercusiones de esta tecnología
3:15 pm
Pausa para networking
3:30 pm
Cumplimiento normativo 2.0: lo que las empresas más avanzadas están cambiando realmente en sus programas de cumplimiento normativo en la actualidad
4:30 pm
Mesas redondas interactivas
5:15 pm
Recepción para establecer contactos
Day 2 — Main Conference
March 11, 2027
8:30 am
Desayuno continental
9:05 am
Palabras de apertura de los copresidentes
9:15 am
Panel gubernamental: Departamento de Justicia (DOJ), Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), FBI, Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
10:00 am
Las repercusiones de la designación como organización terrorista extranjera (FTO): ¿Qué sucedió en los primeros días que condujeron a las consecuencias finales?
10:45 am
Descanso para establecer contactos
11:00 am
Estudio de caso: un funcionario del gobierno de EE. UU. comparte su experiencia real en la lucha contra los cárteles
11:45 am
Exposiciones e investigaciones de organizaciones criminales: mantenerse al tanto de las últimas actividades que pueden acarrear sanciones enormes
12:30 pm
Almuerzo para establecer contactos
1:30 pm
México: situación actual de los tribunales y prioridades en la aplicación de las leyes anticorrupción
2:15 pm
Gestión de crisis: más allá de la investigación para hacer frente al creciente escrutinio regulatorio y público
3:00 pm
Pausa para establecer contactos
3:30 pm
Enfoque en la seguridad: la importancia de mantener una política sólida de seguridad y contra la extorsión para garantizar la seguridad de sus empleados
4:15 pm
Expectativas transfronterizas: cómo cumplir con los reguladores de EE. UU. y Canadá
5:00 pm