Past Conference
Explore key agenda highlights, top speakers, and industry insights from the 2026 Conference.
Portavoces del Gobierno
Maria Elisa Vera Madrigal
Office of Specialized Prosecutor for Combatting Corruption
Fiscalía General del la República
Hon. Jesus Homero Flores Mier
Magistrate
Coahuila Superior Court of Justice
Presidentes de la conferencia
Monica Orozco Guerrero
LAM Head of Anti-Bribery & Corruption, Tax Transparency and Reputational Risk
HSBC Mexico
Guillermo Larrea
Partner
Hogan Lovells
Ponentes destacados
Gary Salazar
Chief Compliance Officer
Amazon Mexico
Javier Treviño
Senior Vice President, Corporate Affairs
Walmart
Cristobal Mariscal Herrerias
Senior Corporate Counsel, Legal Director
Cisco
Maru Olivares Fernandez de Lara
Principal Ethics & Compliance
Woodside Energy
Brian Enrique Garcia Moreno
Compliance Officer LATAM
Glenmark Pharmaceuticals
Sofia Carpizo Garcia
Corporate Legal Counsel
Cemex SAB de CV
Sesiones destacadas de 2026
Designaciones de FTO y revisión de su planificación de cumplimiento: cómo la industria en México está reforzando la mitigación de riesgos y la implementación «sobre el terreno» para cubrir sus bases.
Reforma de la Ley contra el Lavado de Dinero de México y sus consecuencias: cómo cumplir con las nuevas medidas para combatir las transacciones de FTO con fondos de origen ilícito.
Informes de sostenibilidad obligatorios en México para emisores de valores y otros participantes en el mercado de valores: aspectos clave para crear y poner en práctica su programa.
Garantizar una comprensión integral de las señales de alerta y los factores de riesgo de las FTO: ejemplos concretos de éxitos y lecciones aprendidas.
Realización de investigaciones internas relacionadas con las FTO, desde la evaluación de riesgos hasta los canales de denuncia.
Actualización de su programa de privacidad de datos: desde cambios institucionales hasta procedimientos obligatorios del ecosistema digital y cooperación con las autoridades mexicanas.
Operar en el nuevo panorama de cumplimiento tras las medidas contra el blanqueo de capitales de FinCen contra CIBanco S.A., Intercam Banco S.A. y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Medidas enérgicas contra el huachicol: robo de combustible y corrupción. Reforma normativa, adaptación del mercado y retos actuales.
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com
Download Brochure
Flip through our past conference brochure and discover the hot topics discussed.