Mexico Summit on Anti-Corruption & Compliance Programs

Laura Fernanda Ramos Parra

Head of Compliance
BlackRock

Luis Dantón Martínez Corres

Partner
LEC – Litigio Estratégico y Compliance, S.C.

Bienvenidos a La Séptima Cumbre Anticorrupción México del American Conference Institute (ACI), que con los años se ha convertido en uno de los eventos más importantes de la comunidad anticorrupción y de compliance en México.
 
Los meses pasados han sido un desafío personal y profesional para todos y nos impusieron posponer la realización de esta Cumbre y que ahora realizaremos por vez primera de forma virtual. Esperamos que ustedes y sus familias estén bien y sanos en medio de esta situación sin precedentes.
 
En México a partir de la elección presidencial pasada tenemos un Ejecutivo Federal muy fuerte con la capacidad política y el deseo de imponer una nueva agenda para el país. El estandarte que lo llevó a ocupar la Presidencia de la República fue, justamente, el combate a la corrupción y por tanto, se generaron expectativas muy altas en esta materia, que ahora serán puestas a prueba en los procesos e investigaciones penales de la mayor relevancia que están actualmente en curso y que involucran a funcionarios claves de la pasada administración por presuntos delitos por hechos de corrupción.
  
A casi dos años del nuevo gobierno podemos hoy afirmar que estamos experimentando un momento de cambio importante en la aplicación de las leyes anticorrupción y otras cercanamente relacionadas, como lo son las leyes para combatir y prevenir el lavado de dinero. La eficacia de este cambio desde la perspectiva del Estado de Derecho será sin duda un tema importante a debatir por todos nosotros tanto en la Cumbre como en los años por venir.
 
Queremos destacar que el nuevo marco legal anticorrupción es compatible con las leyes de los países que son nuestros principales socios comerciales, por lo que pensamos que no tardaremos mucho en ver investigaciones multinacionales, iniciando una nueva era de cooperación y avance en sus capacidades de investigación y aplicación de nuestras leyes anticorrupción de la mano de autoridades de otros países. La entrada en vigor del nuevo tratado de libre comercio entre Estados Unidos de América, Canadá y México, el T-MEC, con su Capítulo 27 en materia anticorrupción y compliance, seguramente incidirá en profundizar la cooperación y el intercambio de información entre nuestros países.
 
Somos optimistas de que México está en el umbral de una más vigorosa aplicación de nuestras leyes anticorrupción y de una mayor cooperación internacional en la materia. Todo esto hace que sea un momento especialmente oportuno para reunirnos y platicar sobre todos estos importantes cambios y lo que viene. Este dialogo es particularmente importante y de gran valor para las organizaciones a las que pertenecemos.
 
La agenda de esta Cumbre fue preparada abarcando todos los aspectos relevantes de lo que está pasando tanto en México como internacionalmente, y pensamos brindará a los asistentes un panorama indispensable para entender y adaptarse a los cambios que están sucediendo. 
 
Agradecemos la invitación para servir y participar como Co-Presidentes de esta Cumbre Anticorrupción 2020 y esperamos que el dialogo que tendremos con todos los asistentes nos deje a todos información y aprendizajes valiosos.
 
Los esperamos el 7 y 8 de octubre. 

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