Criptomonedas: Los riesgos de cumplimiento anticorrupción prevención de lavado de dinero más nuevos y emergentes para señalar en este momento.

March 22, 2022 3:45pm

Ricardo Cacho
Director General de Control Procedimental
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Enrique Espejel

White & Case LLP

  • Actualización de las prácticas recomendadas de cumplimiento: Evitar los riesgos de corrupción y blanqueo de capitales que plantean las criptomonedas
  • Cómo chocan los riesgos anticorrupción y antiblanqueo de capitales con respecto a los criptoactivos
  • Relación del delito económico y anticorrupción con las criptomonedas
  • Ejemplos concretos de cómo adaptar las estrategias de cumplimiento a los riesgos de las criptomonedas y crear un marco estructural
  • Cómo las criptomonedas pueden ayudar en la lucha contra la corrupción