2022 Agenda
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Day 1 - Tuesday, March 22, 2022
Day 2 - Wednesday, March 23, 2022
Day 1 - Tuesday, March 22, 2022
8:00 |
Inscripción y café |
8:30 |
Charla de apertura de los copresidents |
8:45 |
Programas de cumplimiento anticorrupción en tiempos inciertos: Cómo la industria en México mide y adapta sus programas ante un panorama regulatorio y político cambianteDaniel Sibille Andres Gomez Chico Ignacio Gabriel Stepancic MODERADORA DEL PANEL:Palmina Fava
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9:45 |
La contratación pública: La reducción de los riesgos anticorrupción ocultosy menos conocidos en las etapas de licitación y ejecución del contratoAlejandro Galván Illanes Roberto Hernández Fernando Garcia Gomez
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10:45 |
Receso matutino para entablar vínculos |
11:15 |
Comentarios especialesRoberto Salcedo Aquino |
11:45 |
Actividad del SAT y relación entre acciones de evasión fiscal, blanqueo de capitales (AML) y corrupción: Qué desencadena la sospecha entre diversas autoridades en MéxicoLuis F. Ortiz Carlos Alberto Perez Macias
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12:45 |
Almuerzo para entablar vínculos |
2:00 |
La intersección entre las investigaciones ALD y anticorrupción y los riesgos de cumplimiento: Cuando una acusación puede conducir a otra, y los últimos aprendizajes para mitigar nuevos riesgos de responsabilidadMónica Orozco Guerrero Marcos Czacki Marco A. Rivas Ephraim (Fry) Wernick
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2:45 |
Las limitaciones institucionales para el combate a la corrupción: el caso de la FGREdna Jaime |
3:15 |
Receso vespertino |
3:45 |
Criptomonedas: Los riesgos de cumplimiento anticorrupción prevención de lavado de dinero más nuevos y emergentes para señalar en este momento.Ricardo Cacho Enrique Espejel
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4:15 |
Estudio de casoPemex analiza los éxitos y desafíos del establecimiento de políticas de cumplimiento y prácticas de diligencia debida eficacesCarlos Benjamin Silva Hernandez Kelly Librera
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5:00 |
Cierre del día 1
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Day 2 - Wednesday, March 23, 2022
8:00 |
MESA REDONDA SOBRE CUMPLIMIENTO INTERNOPrácticas recomendadas para multinacionales que operan en MéxicoLuz Elena Gómez-Haro Elizabeth Soto Mendoza Mónica Orozco Guerrero Imelda Alvarez Vuelve por demanda popular: Esta sesión especial al estilo de una “junta directiva” para entablar vínculos y hacer un análisis comparativo reunirá a ejecutivos legales internos y profesionales de cumplimiento. Está diseñada como pequeños y exclusivos grupos de debate sobre los desafíos altamente complejos en la que los participantes se beneficiarán de oportunidades significativas para intercambiar “historias de guerra” y prácticas recomendadas. A todas las partes interesadas se les hará una prueba de cumplimiento de requisitos antes de inscribirse en la sesión. |
9:00 |
Charla de apertura de los copresidents |
9:05 |
Entrevista sobre DOJ: Tendencias y prioridades de la aplicación de la FCPADavid Last InterviewerPeter Jaffe
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10:00 |
Perspectivas sobre la aplicación de la FCPA, expectativas de cumplimiento y supervisiones externas por parte de un exfuncionario del DOJ y consejero de defensa: Qué hay en el horizonte de la industria en MéxicoJames Koukios Diego Sierra Seth Farber Barbara Llanes Escuche a exfiscales y a importantes abogados externos sobre temas clave, que incluyen:
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11:00 |
Receso matutino para entablar vínculos |
11:30 |
El auge de las prioridades ASG y la gestión de riesgos en la industria en México: Cómo la industria está aprovechando los recursos y conocimientos legales y de cumplimiento para ESGIrma García Morales Mariana Lara Hugo Lopez Coll Daniel Linsker
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12:30 |
Almuerzo |
1:45 |
Entrevista especialLic. Jesús Homero Flores Mier Erika Paola Salcedo Ramos |
2:30 |
Actualización sobre la lucha contra la corrupción en México: Las consecuencias prácticas de las políticas y acciones gubernamentalesDaniel Maldonado-Alcántara Adriana Peralta Karla Fernanda Barrera |
3:00 |
Receso vespertino |
3:15 |
Entrevista especial: Abordar los riesgos de corrupción en el sector de la construcciónAlfonso Carrillo Sergio Ramos |
3:45 |
Análisis de datos para cumplimiento e investigaciones anticorrupción: Ejemplos concretos del impulso a la innovación para evaluaciones de riesgo, monitoreo y controles internos eficacesTania A. Reyes Montes Ruti Smithline
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4:45 |
Charla de cierre de los copresidentes |